A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán pénzszállítók ügyében folytatott nyomozást. Az indoklás szerint az elfogott vagyonelemek eredete tisztázott, tehát a pénzmosás gyanúja alaptalan volt.
„A NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztály a pénzmosás gyanúja miatt folyamatban lévő, a választási kampány hajrájában a TEK-esekkel elfogott ukrán pénzszállítókkal összefüggő büntetőeljárást bűncselekmény hiányában megszüntette” – tájékoztatta a HVG-t a pénzszállítók és a címzett ukrán bank jogi képviselője, Horváth Lóránt ügyvéd.
A NAV a nyomozást megszüntető határozatban kifejtette, hogy a feljelentést tárgyát képező ismeretlen eredetű készpénz, arany és bankjegyek eredete tisztázódott, mert a nyomozás során kiderült, hogy azok két bank közötti bankközi ügyletből származnak. A Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét, ahogy azt is, hogy a JSC Oschadbank megfizette a vételárukat. A bűntetőeljárás során beszerzett információk és a bizonyítás megerősítette, hogy a vagyon nem bűncselekményből származik, az eredete tisztázott, és pénzmosás mellett más bűncselekmény gyanúja sem merült fel.
További híreinkért látogass el a www.szegedamindenem.hu weboldalra, vagy kövess minket Facebook illetve Instagram oldalunkon.
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? A szerkesztőségünkkel szeretne közölni valamit? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Üzenetet küldhet Facebook oldalunk Messengerén, vagy e-mailben: szegedamindenemszerkesztoseg@gmail.com